酒鬼酒案待二審，律師稱案件疑點(diǎn)多；有被告人家屬稱已變賣家產(chǎn)“申冤”；涉案農(nóng)行稱希望徹查真相

    李雙的皮包里塞滿了丈夫陳沛銘手寫的《申冤書》。

    陳沛銘是酒鬼酒“億元存款失蹤案”被告人之一。在2016年1月20日湖南省湘西州中級(jí)人民法院一審宣判中，他和另外5名被告人分獲重刑。判決書顯示，壽滿江、方振、陳沛銘等6人以非法占有為目的，采取偽造金融憑證的手段，騙取酒鬼酒供銷公司存入農(nóng)行杭州華豐路支行的1億元存款，其行為均構(gòu)成金融憑證詐騙罪，6人分別被判處無(wú)期到5年不等的徒刑。

    盡管一審已經(jīng)初步定罪，但包括陳沛銘在內(nèi)的6名被告人及律師一致認(rèn)為：“酒鬼酒億元存款失蹤案”實(shí)質(zhì)上是一場(chǎng)“民間借貸的民事糾紛，而不是詐騙”。涉案農(nóng)行杭州分行方面也聲稱希望能徹查事實(shí)真相。

    被告人陳沛銘的家屬和方振的家屬分別告訴新京報(bào)記者，已經(jīng)向中紀(jì)委、證監(jiān)會(huì)等部門實(shí)名舉報(bào)酒鬼酒公司及其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并且舉報(bào)將“持續(xù)進(jìn)行”。

    2014年1月27日

    酒鬼酒公告稱子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司在中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行 杭州分行華豐路支行的1億元存款被全部轉(zhuǎn)走，“涉嫌被盜取”。公司表示已向警方報(bào)案。

    2014年4月

    酒鬼酒發(fā)布公告，將該案件稱為“詐騙案”：“從公安機(jī)關(guān)獲悉，這起詐騙案?jìng)善乒ぷ魅〉弥卮筮M(jìn)展。”

    2015年8月

    湘西州中級(jí)法院以“合同詐騙”開庭審理此案，壽滿江、方振等6名人員站上被告席。

    2015年11月

    酒鬼酒提起民事訴訟，要求農(nóng)行杭州華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟(jì)損失9000余萬(wàn)元。

    2016年1月13日

    酒鬼酒發(fā)布公告稱，董事會(huì)收到趙公微、沈樹忠、夏心國(guó)的書面辭職報(bào)告。

    2016年1月20日

    湖南省湘西州中級(jí)法院一審宣判，酒鬼酒億元存款失蹤案6名被告人犯有金融憑證詐騙罪。首犯壽滿江被判無(wú)期徒刑，其他5人分別被判處2至15年有期徒刑。

    2016年1月28日

    參與庭審的被告人辯護(hù)律師稱，6名被告人都已經(jīng)準(zhǔn)備上訴。被告人之一方振的家屬稱已向紀(jì)檢部門和證監(jiān)會(huì)舉報(bào)。

    2016年4月1日

    陳沛銘家屬表示再向證監(jiān)會(huì)舉報(bào)酒鬼酒。

    億萬(wàn)富商被判“詐騙”

    兩年前轟動(dòng)一時(shí)的酒鬼酒“億元存款失蹤”案，不日將迎來(lái)二審。

    二審前夕，新京報(bào)記者見到了被告人之一陳沛銘的妻子李雙。一見面，李雙就把陳在獄中手寫的《伸冤書》遞給新京報(bào)記者一份：黑色中性筆手寫稿紙，長(zhǎng)達(dá)20頁(yè)。“你拿去看吧，他還會(huì)寫，我這兒多著呢。”李雙說(shuō)。

    獄中光陰難捱，每天寫信申冤成了陳沛銘唯一的精神支柱。長(zhǎng)達(dá)20頁(yè)，總計(jì)約8000字的內(nèi)容，陳沛銘已經(jīng)寫得滾瓜爛熟。這些信的內(nèi)容大同小異，開頭的稱呼有時(shí)候是“尊敬的領(lǐng)導(dǎo)”，有時(shí)候是“尊敬的高院領(lǐng)導(dǎo)”，有時(shí)候是“尊敬的中紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)”。

    陳沛銘將每次寫完的書信交給前來(lái)探視的律師，妻子李雙則負(fù)責(zé)從律師手中接過(guò)這些信件，再向有關(guān)部門遞交。“沒有信兒”，李雙說(shuō)。“我繼續(xù)遞，只要我活著一天，我就不停。”

    李雙告訴新京報(bào)記者，“我和我老公都是正經(jīng)商人，做生意很多年，手里全部資產(chǎn)加起來(lái)上億。”

    億萬(wàn)富商陳沛銘之所以被卷入“酒鬼酒億元失蹤案”，起因于一個(gè)政府項(xiàng)目：2013年，陳沛銘與黑龍江省牡丹江市政府簽訂合作協(xié)議的“中央紅”危樓改造項(xiàng)目出現(xiàn)現(xiàn)金緊張，為了盡快融到資金使項(xiàng)目順利進(jìn)行，陳沛銘找到壽滿江（被告人之一）借款，而壽滿江則找到了南京金亞樽酒業(yè)法人羅光。

    一審判決書顯示，2013年11月，羅光與壽滿江等人向酒鬼酒供銷公司購(gòu)買600萬(wàn)元高價(jià)酒，并向酒鬼酒支付645萬(wàn)元存貸差。作為“條件”，壽滿江要求酒鬼酒供銷公司在杭州農(nóng)行華豐路支行存入1億元，并做出存款一年內(nèi)不提前支取、不質(zhì)押、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不調(diào)查、不開通網(wǎng)銀和電話銀行等“六不承諾”，均得到了酒鬼酒方面的同意。協(xié)議簽訂后，1億元經(jīng)由農(nóng)行被轉(zhuǎn)出到壽滿江手中，陳沛銘分得了其中的3900萬(wàn)元，在將其中的大多數(shù)錢投入項(xiàng)目之后，又向壽滿江返還了1100萬(wàn)元。

    2014年1月，酒鬼酒發(fā)布公告稱子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行的1億元存款被全部轉(zhuǎn)走，表示“涉嫌被盜取”，并向警方報(bào)案。

    2014年4月，該案被酒鬼酒首次定義為合同詐騙。2016年1月20日，湖南省湘西州中級(jí)法院一審宣判，酒鬼酒億元存款失蹤案6名被告人犯有金融憑證詐騙罪。首犯壽滿江被判無(wú)期徒刑，陳沛銘獲刑14年，其他幾名被告人、包括涉案的農(nóng)行杭州華豐路支行行長(zhǎng)方振，分別被判處5至15年有期徒刑。

    律師稱案件“疑點(diǎn)重重”

    在一審被告席上，陳沛銘曾表示，“我是借款借到這兒來(lái)的”。

    包括陳沛銘在內(nèi)的6名被告人及律師一致認(rèn)為：“酒鬼酒億元存款失蹤案”實(shí)質(zhì)上是一場(chǎng)“民間借貸的民事糾紛，而不是詐騙”；“酒鬼酒是知情者和配合者，而不是受害方”。不過(guò)在案件的一審環(huán)節(jié)，這一辯護(hù)意見沒有得到法庭采納。一審中，作為主要當(dāng)事人的酒鬼酒一方?jīng)]有相關(guān)人員作為證人出庭，也沒有人被追究責(zé)任。

    在白酒行業(yè)和法律界，“酒鬼酒億元失蹤案”至今存在各種質(zhì)疑。在該案中，涉及的幾方，分別是資金提供方（酒鬼酒）、貼息和用款方壽滿江、陳沛銘；資金中介方羅光、以及銀行方（農(nóng)業(yè)銀行）。

    陳沛銘代理律師陶旭東認(rèn)為，從現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看，包括酒鬼酒在內(nèi)的涉案各方應(yīng)該都清楚，所謂的億元存款，其實(shí)是一次非陽(yáng)光融資生意。酒鬼酒不旦明知、而且配合這一“合作”。

    “按正常邏輯推理一下，你到銀行開戶，柜臺(tái)提醒你開通短信提醒，和設(shè)置密碼提醒，你會(huì)拒絕嗎？酒鬼酒作為一個(gè)上市公司，存了一億巨款在銀行，卻同意不開通短信提醒，這只能說(shuō)明酒鬼酒明知這筆錢隨后會(huì)被轉(zhuǎn)走，換句話說(shuō)，酒鬼酒是知情的，是默認(rèn)的。”一名被告人的代理律師向新京報(bào)記者表示。

    除此之外，該案在審理“程序”方面的問(wèn)題也受到一些法律界人士的詬病。

    “既然定性為金融詐騙，按照法律規(guī)定，刑事案件由犯罪地的人民法院管轄，具體到本案，應(yīng)該由杭州當(dāng)?shù)氐姆ㄔ簩徖?。湘西不具有管轄?quán)，卻堅(jiān)持將該案‘攬’下來(lái)。”一位被告人代理律師表示。

    “包括壽滿江在內(nèi)的被告人，均無(wú)主觀非法占有的故意，而只有支付高額貼息款后使用其資金的合意。”律師陶旭東表示，起訴書已確認(rèn)壽滿江和陳沛銘將所獲得的款項(xiàng)主要用于投資的事實(shí)。“真實(shí)的公司、真實(shí)的合同、真實(shí)的項(xiàng)目、真實(shí)的行為人、全部款項(xiàng)的真實(shí)流向及案發(fā)后在多日內(nèi)仍沒有逃匿，積極與所謂受害人及警方協(xié)商、積極籌款，直到被控制，這并非是詐騙類犯罪的表現(xiàn)。”

    農(nóng)行方面希望“徹查全部真相”

    酒鬼酒的公章，是該案爭(zhēng)議最多的“疑點(diǎn)”。

    一審判決書顯示，2013年12月5日，農(nóng)行杭州華豐路支行行長(zhǎng)方振，代表農(nóng)行前去湖南面簽，而酒鬼酒方面稱公章不在公司，提出“下次專程派人前去杭州送章”。5天后，酒鬼酒派出一名年輕女財(cái)務(wù)，攜帶全套公章前往杭州，隨后便有了“西湖竊章”的劇情。

    “（銀行手續(xù)）只需補(bǔ)蓋一枚單位公章，從銀行將資金轉(zhuǎn)出才需要全套印章。”一位被告人律師告訴新京報(bào)記者，酒鬼酒明知道只需要一枚章，卻讓一個(gè)“小姑娘”攜帶全套共三枚印章，并將裝有印章的包丟在壽滿江等人的車上，致使印章“被盜”，資金得以從銀行轉(zhuǎn)出至壽滿江處。

    律師認(rèn)為，這可以理解成一種“心照不宣。”

    陳沛銘的律師表示，有充分理由證實(shí)，酒鬼酒方面一開始對(duì)銀行方面所稱的“印章不在公司”并非實(shí)情。理由是：根據(jù)判決書已認(rèn)定的事實(shí)，方振前往酒鬼酒公司的同一天，羅光就以金亞樽酒業(yè)公司的名義與酒鬼酒供銷公司簽訂了一份《協(xié)議書》，而該《協(xié)議書》上加蓋的就是酒鬼酒公司的行政公章。

    “酒鬼酒為何要隱瞞行政公章就在公司這一事實(shí)？又為何要專門派財(cái)務(wù)帶齊全套印章前往杭州？”律師陶旭東認(rèn)為，不排除這一行動(dòng)本身便是酒鬼酒在配合（送章），以便于資金從銀行轉(zhuǎn)出。

    一審宣判后，方振的家屬已向中紀(jì)委和證監(jiān)會(huì)舉報(bào)酒鬼酒公司在該案中存在“內(nèi)外勾結(jié)”，“挪用銀行貸款發(fā)放高利貸”。

    同時(shí)，被告人之一方振家屬和律師認(rèn)為，方振作為農(nóng)行杭州華豐路支行行長(zhǎng)，其一切行為都是按照銀行的辦事流程走的。農(nóng)行杭州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)新京報(bào)記者表示，希望二審法庭能“徹查案件的全部事實(shí)真相”。

    對(duì)此，新京報(bào)記者多次聯(lián)系酒鬼酒方面，但公司電話沒人接，董秘電話打不通，發(fā)信息不回。

    女董事長(zhǎng)生活全部顛覆

    年近40歲的李雙沒受過(guò)這個(gè)煎熬：從小娘家環(huán)境優(yōu)渥，嫁的丈夫在商場(chǎng)頗有成績(jī)，她自己也身兼浙江一家技術(shù)型民企的董事長(zhǎng)職位。丈夫出事前，公司正在積極籌備上市。

    按她的理解，人生理所應(yīng)當(dāng)是自己前三十多年來(lái)一貫的樣子。直到如今，李雙仍覺得身處夢(mèng)幻：“災(zāi)難怎么說(shuō)來(lái)就來(lái)了？”

    2013年12月17日，出門習(xí)慣于向妻子按時(shí)“報(bào)備”的陳沛銘，離家之后再無(wú)音信。多方尋找丈夫無(wú)果之后，李雙選擇了向杭州當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案。

    警察通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢后告訴李雙，陳沛銘被湖南吉首市經(jīng)偵部門通緝。此時(shí)，杭州人陳沛銘已經(jīng)被拘禁在距離杭州千里之外的湖南吉首。一個(gè)月后，湖南上市公司酒鬼酒發(fā)布公告稱“1億元存款失蹤”。陳沛銘的被抓正與此案有關(guān)。

    李雙養(yǎng)尊處優(yōu)的生活戛然而止。隨后兩年時(shí)間里，為了丈夫的“冤案”，這位女董事長(zhǎng)體面盡失：堵門、攔車、跪地、哭訴哀求、聲言跳樓。丈夫陳沛銘也在獄中不斷寫信喊冤、拒不認(rèn)罪。不過(guò)這些行動(dòng)并沒有帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的效果。

    涉案者家屬表示已“家財(cái)四散”

    被告之一、農(nóng)行杭州華豐路支行行長(zhǎng)方振的二姐告訴新京報(bào)記者，為了弟弟的案子，自己已經(jīng)把除了房產(chǎn)之外最值錢的一輛寶馬車變賣了。

    兩年多以來(lái)，方振的二姐無(wú)數(shù)次往返杭州和湖南的費(fèi)用，四處活動(dòng)奔走的花銷、弟弟在‘里面’的生活費(fèi)等開支，已經(jīng)讓整個(gè)家族感到難以為繼。“我們?cè)诒本┯终?qǐng)了一個(gè)大律師，價(jià)格非常貴，不賣車就拿不出錢來(lái)了。”方振的二姐說(shuō)，一家兄弟姐妹都在為方振的案子出力，這個(gè)案子已經(jīng)徹底改變了整個(gè)家族的生活。

    一審后，李雙曾接到湖南當(dāng)?shù)匾晃蛔苑Q是律師的電話，對(duì)方表示自己得到“授意”：如果李雙愿意出3000萬(wàn)為整個(gè)案件“兜底”，丈夫陳沛銘就能免于或從輕刑罰，而作為中間人，該“律師”將從中收取一定的服務(wù)費(fèi)。對(duì)于當(dāng)時(shí)六神無(wú)主的李雙來(lái)說(shuō)，這根“救命稻草”令她既猶豫又煎熬，猶豫對(duì)方是騙子，說(shuō)到不能做到；煎熬的是，萬(wàn)一真是個(gè)機(jī)會(huì)，不予理會(huì)的話，錯(cuò)失了營(yíng)救丈夫的最佳時(shí)機(jī)。李雙向?qū)Ψ奖硎?，事情辦好之后可以付錢，對(duì)方未予接受，此事最終不了了之。

    這個(gè)時(shí)候的李雙，除了正在經(jīng)營(yíng)的公司之外已經(jīng)“家財(cái)四散”，“家里的錢，找朋友親戚借的錢，總共花了3000多萬(wàn)。我老公涉案的錢已經(jīng)一分不差，全部退還。”李雙說(shuō)，但陳沛銘交待過(guò)，公司不能倒，還得繼續(xù)支撐。“現(xiàn)在給工人發(fā)工資都很吃力。”

    “你看我現(xiàn)在表面上這些，都是給外人看的。”李雙指了指自己身上的穿戴，掩面痛哭，“我畢竟還有合作伙伴，有客戶，不能讓人家看到我倒霉了，影響公司生意。”就在幾日前，李雙還以公司董事長(zhǎng)的身份出席當(dāng)?shù)啬郴顒?dòng)。

    李雙說(shuō)，她和丈夫投資的一些公司正在破產(chǎn)清算，還有一個(gè)多億的債權(quán)，“因?yàn)殛惻驺懗霾粊?lái)，這部分債權(quán)拿不到。”

    （文中李雙為化名）

    ■ 相關(guān)

    “非涉案車輛被扣后開一萬(wàn)多公里”

    李雙告訴新京報(bào)記者，偵查階段，李雙名下的一輛別克商務(wù)車，被湖南警方一并當(dāng)做贓物扣押，汽車后備廂里價(jià)值數(shù)十萬(wàn)的煙酒、服裝也被帶走。

    “車跟案子沒有絲毫關(guān)系，是我刷自己信用卡買的，這都有證據(jù)。”李雙稱，車被扣押時(shí)還是剛剛跑了一千多公里的新車，截至目前，李雙通過(guò)行駛監(jiān)控顯示看到，這輛車已經(jīng)被人開著跑了一萬(wàn)四千多公里。“所有被查扣的物品，我至今沒有收到警方的任何查扣清單。”

    方振的家屬在案發(fā)后從杭州飛到湖南上訪，方振的兩個(gè)姐姐被要求證明“是方振的姐姐”；飛回杭州開出證明“是姐姐”后再次飛到湖南，姐妹兩人仍被拒絕接見。（來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)）